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土右旗警方捣毁一跨省电信诈骗窝点9名犯罪嫌疑

来源:http://www.feilvbinduchang.net 作者:博彩网站

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  报警人赵女士称,自己开始投钱就挣了钱,见钱来得如此容易,她也就放松了警惕,又接连投了两笔,每笔一万多,没想到这次就没那么幸运了。

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  (赵女士)前前后后总共投资了大约3万左右,一开始投资是一百几千。充值进去有人带着投资都挣钱了,而且还能提现。赵女士一看有利可图,又投了两笔上万的,就没有音信了。到后来九月十八九号,嫌疑人就通过微信告诉她网站在维护,一直无法进行操作,之后这个钱也没法取出来。

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  在公安部的电信诈骗平台上,嫌疑资金早就被转移了。一进入嫌疑人的微信账户里,立刻就被提到了一个银行卡里被人取现取走了。我们顺着这个资金流进行侦查,发现犯罪的主要地点是湖南长沙市、宁乡市。

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  警方意识到这很有可能是一个电信诈骗团伙,立即成立了专案组,并派了两组干警奔赴湖南调查取证。经过和当地警方的合作,以及大量的走访,案件有了线索。

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  随着4名嫌疑人的落网,也让民警们提高了警觉,意识到案件背后可能还有更大的组织者,于是连夜对嫌疑人进行突击审问。

  经审问,民警们得知该团伙曾经在广东韶关设立窝点,作案工具即将快递到湖南省益阳市,收件人就是主犯邓某强。根据这一线索,民警迅速锁定快递包裹行踪,准备抓捕。

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  现场我们查获了作案用的笔记本电脑九台,银行卡上百张,数据流量卡几十张,还有他们用的手机五六十部。

  随着广州开往包头的K597次列车缓缓驶进包头东站,以邓某强为首的电信诈骗团伙的9名嫌疑人已全部押解回包。

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  根据嫌疑人的供述,他们采取的诈骗方式就是诱骗受害人进入他们设立的非法博彩网站,以可以投资盈利为由,引诱受害人投入资金。

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  他们针对全国各地的不特定人群进行诈骗,主要是通过博彩网站。博彩网站的名字叫广东11选5,就是通过投资买彩票的方式,对外宣称他们公司能够计算出11选5彩票的大致走向,以此方式引诱受害人进行投资。在受害人投资的时候会有专门的人(行内称之为老师),由老师和受害人进行交流。

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  在他们所设置的这个微信群里进行宣传、演示,最后赢得你的信任。先期让你进行小额的投注,投注后他们通过后台的操作,被骗的人认为这个网站通过数据分析以后能够赚钱,然后就投注大额的资金。一旦大额的资金进去以后,他们会把你大额的资金输掉,直到感觉被骗的时候,你的资金也全部被套取了。

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  他们有个专门微信叫“辉煌”的账户,有大额资金进到“辉煌”账户之后,“辉煌”账户当日就把这些资金转移到另外的银行卡上,再用银行卡去取现。

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  他们都是贪图小便宜嘛,可以迅速地挣钱。先让他们小赢,然后慢慢地让他们加大资金,这样的话就是抓住受害人一种想要快速回报的心理,来诱导他一步一步的进来。

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  警方调查发现,这个诈骗团伙成立半年多,成员平均年龄二十出头。嫌疑人邓某强在2008年曾因电信诈骗被处理过,因此对网上电信诈骗、博彩、投资这一套业务是很熟悉的。

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  邓某强是主要老板,下面的主要成员有的负责网站的维护,有的是负责和客户进行聊天,有的负责将诈骗到的资金的提现。分工明确,他对底下也有一套严格的管理办法,每介绍一个客户,提成达到35%,去ATM机取款的线%。还有就是平时的工资,每个月是5000元。

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